涉140亿港元！香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案
发布时间：2025-05-08 02:02:16 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论香港海关2月16日表示破获历来最大宗的洗黑钱案件涉案金额约140亿港元海关共拘捕7名怀疑涉案人士并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关
。
香港海关2月16日表示
破获历来最大宗的涉亿洗黑钱案件
涉案金额约140亿港元
海关共拘捕7名怀疑涉案人士
并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产
据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。港元海关发现该洗钱集团以家族式经营，香港洗黑不但在本地开设多家公司和多个银行账户，海关更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，侦破并利用这些公司、历最账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。大宗
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，钱案该洗钱集团以钻石、涉亿电子产品等跨境贸易作为掩饰，港元将大量资金多次转移到香港，香港洗黑从而将黑钱“洗白”，海关相关银行账户的侦破出入账交易合共超过2万宗。案中主脑是历最一名34岁非华裔本地居民。
△海关在行动中检获的大宗证物。
经深入调查后，海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，突击搜查全港多区共11个处所，拘捕7人。目前，案件仍在调查中，7名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
相关文章
2025-05-08
坚持正确的新闻舆论导向，加快现代传播体系建设。2012年以来，日照市大力加强传统媒体与新兴媒体的阵地建设和互补融合，促进主流舆论引导立体化，进一步提高文化的辐射力、影响力和竞争力。 为进2025-05-08
两会合并开 会期减一半——在市农机局感受清新会风 本报记者 周伟 两个会议并为一次开，原计划分别半天的会议集中用半天开完，与会人员围桌而坐，领导没有讲话稿……近日，记者在市农机局采访时，亲2025-05-08
本报讯(通讯员 巩建玲) 绿通车超载5%以上不符合免费条件，近日，一司机为逃缴通行费倒车复磅，不慎将车辆轴承折断，这真是“赔了夫人又折兵。”去年12月26日凌晨1点50分左右，一辆车牌号为鲁K拉海带的2025-05-08
2025-05-08
本网讯记者 姚力钰）日照市第十七届人民代表大会第二次会议将于1月6日在会展中心正式开幕。5日上午，与会的代表到下榻的酒店报到。5日上午，参加日照市第十七届人民代表大会第二次会议烦的代表委员们陆续赶到指2025-05-08
最新评论